平成21事業年度事業計画変更（案）について、委員会に諮りを了解を得た。

(1)　諮問事項

平成21事業年度　事業計画変更（案）の諮問について

報告事項について説明し、意見交換を行った。

(2)　報告事項

１．規程の改正

(1)　情報セキュリティの確保に関する規程

(2)　旅費規程

(3)　経営諮問委員会規程

２．事業報告及び計算書類について

３．第1回定時株主総会の招集について

４．システム利用料金支払請求事件について

５．情報セキュリティ監査報告書について

６．PAAに対する社内体制について

７．平成22年度センターの採用について

８．特定取締役の選定

９．平成21年6月期における職員の賞与に関する件について

10．取締役の報酬に関する件について

11．システムの変更契約等について

(1)　次期NACCSに係る変更契約等について

(2)　次期NACCSの「審査基準」変更に係る変更契約について

(3)　府省共通Pのホームページ機能の改修に係る変更契約について

12．次期Air-NACCSにおける総合性能試験の実施について

13．平成21年度春季NACCS地区協議会の開催について

14．「地方道路税」の名称変更に伴うシステム対応について

15．平成21年度ゴールデンウィーク対策の結果報告について

16．内部監査計画（平成21年度）について

17．内部監査報告

18．NACCSの主要業務指標について

航空・海上システム稼働状況等

航空・海上システム契約者推移等